判斷題從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
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2.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?A.部分團(tuán)伙賬戶使用OSA 賬戶或NRA 賬戶支付資金,有時(shí)利用非銀行支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)支付資金
B.賬戶因涉及走私被海關(guān)緝私部門查詢,或公開信息顯示個(gè)人存在走私負(fù)面信息,例如有被海關(guān)處罰記錄等
C.團(tuán)伙資金用途或附言中出現(xiàn)走私貨品的名稱或代碼,或出現(xiàn)運(yùn)費(fèi)、拖工等字樣
D.部分團(tuán)伙賬戶有一定比例的資金流向境內(nèi)開立的非居民賬戶
3.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?A.一段時(shí)間(例如,半年、一年)內(nèi)通過柜面或ATM 自助設(shè)備存入現(xiàn)金,累計(jì)存現(xiàn)金額鉸大,與其身份和職業(yè)背景不符
B.將銀行賬戶余額轉(zhuǎn)換為資產(chǎn)持有。例如,分散存定期、大量購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品、貴金屬、證券,或高額頻繁投保退保、購(gòu)買房產(chǎn)等
C.辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí),出具的現(xiàn)金為某些舊版人民幣,且現(xiàn)金封條較為陳舊
D.以現(xiàn)金方式辦理多種業(yè)務(wù)。例如,信用卡還款、購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品、貴金屬、房產(chǎn)、投保等,與正常交易習(xí)慣不符
4.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?A.上游賬戶呈"分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出"特征,頻繁接收通過網(wǎng)上銀行、柜面匯款和ATM 自助設(shè)備轉(zhuǎn)賬、非銀行支付機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)入的資金
B.過渡賬戶呈現(xiàn)"分散轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出"特征,收到匯款后立即通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等方式將資金分拆轉(zhuǎn)入團(tuán)伙個(gè)人或公司賬戶
C.下游賬戶接收轉(zhuǎn)賬后通過短時(shí)間內(nèi)迅速取現(xiàn)等形式實(shí)現(xiàn)資金轉(zhuǎn)移
D.下游賬戶頻繁出現(xiàn)境外查詢,產(chǎn)生多筆相同金額的手續(xù)費(fèi)。境外取現(xiàn)地點(diǎn)主要集中在東南亞等地
5.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)()?A.客戶匯款后單獨(dú)到網(wǎng)點(diǎn)詢問資金匯出的收款公司是否正常、是否與銀行存在資管協(xié)議、高利率是否合理等問題
B.上游賬戶收入方交易對(duì)手基本不重復(fù)、無關(guān)聯(lián)性,來自全國(guó)各地,交易對(duì)手轉(zhuǎn)入交易一般為一次性交易
C.團(tuán)伙頻繁更換主要資金賬戶,單個(gè)賬戶一般經(jīng)測(cè)試后啟用,短期頻繁發(fā)生較大金額的資金收付,隨后休眠
D.頻繁跨地區(qū)、跨銀行交易,賬戶不計(jì)轉(zhuǎn)賬成本,頻繁發(fā)生手續(xù)費(fèi)支出