A.機構(gòu)發(fā)生重大洗錢風(fēng)險事件的
B.年度內(nèi)接受監(jiān)管檢查且被處罰的
C.年度內(nèi)接受總行檢查根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)問題的類別進行扣分
D.機構(gòu)因反洗錢履職不到位發(fā)生媒體負(fù)面輿情的
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A.監(jiān)管檔案和日常監(jiān)管情況
B.上一年度評級結(jié)果和整改落實情況
C.報送自評表和相關(guān)證明材料的及時性
D.自評表和相關(guān)證明材料的真實、完整、準(zhǔn)確程度
A.司法凍結(jié)、司法查詢、可疑交易報告、行政機構(gòu)反洗錢調(diào)查不得對外提供
B.司法凍結(jié)、司法查詢、可疑交易報告、行政機構(gòu)反洗錢調(diào)查經(jīng)過審批可以對外提供
C.境外清算代理行要求提供除匯款信息、單位客戶注冊信息等以外的客戶身份信息、交易背景信息等授權(quán)同意提供
D.反洗錢工作中獲得的信息，非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供
最新試題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？