單項(xiàng)選擇題總行、一級(jí)分行、二級(jí)分行和境外機(jī)構(gòu)反洗錢主管部門應(yīng)在接收信息（）個(gè)工作日內(nèi)填寫《反洗錢信息處理流程表》，提出使用意見。

A.2
B.3
C.5
D.10


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2.單項(xiàng)選擇題反洗錢信息管理工作流程分為（）、評(píng)估分析、使用、保存四個(gè)環(huán)節(jié)。

A.信息采集
B.信息錄入
C.信息上報(bào)
D.信息歸類

3.單項(xiàng)選擇題（）信息主要是指與恐怖融資活動(dòng)相關(guān)的以下信息。

A.反逃稅類
B.制裁合規(guī)類
C.反恐怖融資類
D.其他金融犯罪

5.單項(xiàng)選擇題個(gè)人客戶辦理名下賬戶產(chǎn)品簽約時(shí)，“CCS等級(jí)”為“禁止類”的，禁止任何簽約類業(yè)務(wù)，同時(shí)上報(bào)（）。

A.《盡職調(diào)查表》
B.《加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》
C.可疑交易報(bào)告
D.情況說明

7.單項(xiàng)選擇題個(gè)人客戶辦理名下賬戶的金融性交易，填寫《盡職調(diào)查表》的保管形式是（）。

A.隨傳票裝訂
B.專夾保管
C.交回給客戶
D.不用保管

8.單項(xiàng)選擇題個(gè)人客戶辦理名下賬戶產(chǎn)品簽約，填寫《盡職調(diào)查表》的保管形式是（）。

A.隨傳票裝訂
B.專夾保管
C.交回給客戶
D.不用保管

9.單項(xiàng)選擇題個(gè)人客戶的CCS等級(jí)共有五種，具體如下：禁止類、高風(fēng)險(xiǎn)類、中風(fēng)險(xiǎn)類、（）、低風(fēng)險(xiǎn)類。

A.偏低風(fēng)險(xiǎn)類
B.超低風(fēng)險(xiǎn)類
C.中低風(fēng)險(xiǎn)類
D.中等風(fēng)險(xiǎn)類

最新試題

每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。

題型：判斷題

美國(guó)財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題