A.反逃稅類
B.制裁合規(guī)類
C.反恐怖融資類
D.其他金融犯罪
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你可能感興趣的試題
A.ICCS平臺(tái)
B.反洗錢信息系統(tǒng)管理平臺(tái)
C.CMS平臺(tái)
D.案件管理平臺(tái)
A.《盡職調(diào)查表》
B.《加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》
C.可疑交易報(bào)告
D.情況說明
A.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
B.內(nèi)勤行長
C.客戶經(jīng)理
D.前端服務(wù)員
A.隨傳票裝訂
B.專夾保管
C.交回給客戶
D.不用保管
A.隨傳票裝訂
B.專夾保管
C.交回給客戶
D.不用保管
A.偏低風(fēng)險(xiǎn)類
B.超低風(fēng)險(xiǎn)類
C.中低風(fēng)險(xiǎn)類
D.中等風(fēng)險(xiǎn)類
A.中低風(fēng)險(xiǎn)類
B.高風(fēng)險(xiǎn)類
C.中風(fēng)險(xiǎn)類
D.禁止類
A.隨傳票裝訂
B.專夾保管
C.交回給客戶
D.不用保管
A.中低風(fēng)險(xiǎn)類
B.高風(fēng)險(xiǎn)類
C.中風(fēng)險(xiǎn)類
D.禁止類
A.居住證
B.通行證
C.二代居民身份證件
D.臨時(shí)居民身份證件
最新試題
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）