單項(xiàng)選擇題總行、一級(jí)分行、二級(jí)分行和境外機(jī)構(gòu)反洗錢主管部門應(yīng)對(duì)采集的反洗錢信息進(jìn)行（），充分評(píng)估信息的主要內(nèi)容、緊急程度、重要程度以及對(duì)農(nóng)行反洗錢合規(guī)工作可能產(chǎn)生的影響。

A.信息采集
B.使用
C.保存
D.全面評(píng)估分析


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2.單項(xiàng)選擇題（）信息主要是指與恐怖融資活動(dòng)相關(guān)的以下信息。

A.反逃稅類
B.制裁合規(guī)類
C.反恐怖融資類
D.其他金融犯罪

4.單項(xiàng)選擇題個(gè)人客戶辦理名下賬戶產(chǎn)品簽約時(shí)，“CCS等級(jí)”為“禁止類”的，禁止任何簽約類業(yè)務(wù)，同時(shí)上報(bào)（）。

A.《盡職調(diào)查表》
B.《加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》
C.可疑交易報(bào)告
D.情況說(shuō)明

6.單項(xiàng)選擇題個(gè)人客戶辦理名下賬戶的金融性交易，填寫《盡職調(diào)查表》的保管形式是（）。

A.隨傳票裝訂
B.專夾保管
C.交回給客戶
D.不用保管

7.單項(xiàng)選擇題個(gè)人客戶辦理名下賬戶產(chǎn)品簽約，填寫《盡職調(diào)查表》的保管形式是（）。

A.隨傳票裝訂
B.專夾保管
C.交回給客戶
D.不用保管

8.單項(xiàng)選擇題個(gè)人客戶的CCS等級(jí)共有五種，具體如下：禁止類、高風(fēng)險(xiǎn)類、中風(fēng)險(xiǎn)類、（）、低風(fēng)險(xiǎn)類。

A.偏低風(fēng)險(xiǎn)類
B.超低風(fēng)險(xiǎn)類
C.中低風(fēng)險(xiǎn)類
D.中等風(fēng)險(xiǎn)類

10.單項(xiàng)選擇題個(gè)人客戶開戶時(shí)填寫《盡職調(diào)查表》的保管形式是（）。

A.隨傳票裝訂
B.專夾保管
C.交回給客戶
D.不用保管

最新試題

業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題