A.各分行在節(jié)假日只能安排聯(lián)動人員電話值班，不能安排現(xiàn)場值班
B.總行各相關部室及一級分行應將聯(lián)動人員姓名、職務、聯(lián)系方式及郵箱地址等信息報送客服中心
C.各聯(lián)動單位的客服聯(lián)動人員應保持相對穩(wěn)定，如遇人員調(diào)整或聯(lián)系方式變更應及時書面告知相關聯(lián)動機構并進行系統(tǒng)人員信息維護工作
D.以上說法均正確
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A.通訊地址
B.郵政編碼
C.電子郵箱
D.移動電話
A.年滿18周歲且不超過60周歲，具有中華人民共和國國籍、具有完全民事行為能力
B.有未到期的“網(wǎng)捷貸”貸款額度，和未結清的“網(wǎng)捷貸”貸款余額仍可以申請
C.農(nóng)行電子銀行客戶，且持有農(nóng)行頒發(fā)的安全認證工具（目前支持二代K寶和K令客戶）
D.申請貸款時不存在逾期貸款和逾期信用卡透支
A.交流禮儀
B.等待禮儀
C.轉接禮儀
D.其余說法均正確
A.完全禁止
B.完全限制
C.完全放開
D.金額限制
A.有效身份證件
B.戶口簿
C.原購房貸款還款卡（折）
D.個人購房借款擔保合同
最新試題
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內(nèi)一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
地域風險子項包括（）。
下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項包括（）。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）