A.通訊地址
B.郵政編碼
C.電子郵箱
D.移動(dòng)電話
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A.年滿18周歲且不超過(guò)60周歲，具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍、具有完全民事行為能力
B.有未到期的“網(wǎng)捷貸”貸款額度，和未結(jié)清的“網(wǎng)捷貸”貸款余額仍可以申請(qǐng)
C.農(nóng)行電子銀行客戶，且持有農(nóng)行頒發(fā)的安全認(rèn)證工具（目前支持二代K寶和K令客戶）
D.申請(qǐng)貸款時(shí)不存在逾期貸款和逾期信用卡透支
A.交流禮儀
B.等待禮儀
C.轉(zhuǎn)接禮儀
D.其余說(shuō)法均正確
A.完全禁止
B.完全限制
C.完全放開(kāi)
D.金額限制
A.有效身份證件
B.戶口簿
C.原購(gòu)房貸款還款卡（折）
D.個(gè)人購(gòu)房借款擔(dān)保合同
A.憑密碼
B.憑密碼-憑證件
C.憑證件-憑印鑒
D.憑證件
最新試題
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見(jiàn)。