A.有效身份證件
B.戶口簿
C.原購(gòu)房貸款還款卡（折）
D.個(gè)人購(gòu)房借款擔(dān)保合同
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A.憑密碼
B.憑密碼-憑證件
C.憑證件-憑印鑒
D.憑證件
A.采用逐筆計(jì)息法，存期有不足月的零頭天數(shù)，按實(shí)際存期天數(shù)計(jì)算
B.整存整取儲(chǔ)蓄存款存入日為到期月份所沒有的，即以到期月的月末日為到期日（閏年2月）
C.到期日恰逢法定節(jié)假日客戶不能按期支取存款的，客戶可以在節(jié)假日前一天支取存款，手續(xù)按提前支取辦理，利率按起息日或轉(zhuǎn)存日?qǐng)?zhí)行利率執(zhí)行
D.其余選項(xiàng)均正確
A.密碼鎖定
B.書面掛失
C.口頭掛失
D.密碼掛失
A.客服人工
B.ATM渠道
C.網(wǎng)銀渠道
D.柜臺(tái)
A.批量扣房貸款
B.總行發(fā)起的公告
C.定期結(jié)息
D.刷卡
最新試題
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國(guó)主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。