單項選擇題當(dāng)客戶在農(nóng)行預(yù)留的身份證件信息已過有效期，對客戶進(jìn)行首次提醒后，客戶沒有在（）天內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，客戶在農(nóng)行柜面、超柜、個人網(wǎng)銀、個人掌銀、微銀行、ATM、自助終端、POS渠道、營銷PAD的主動發(fā)起交易將受限。

A.30
B.60
C.90
D.120


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1.單項選擇題對于C3個貸系統(tǒng)提示CCS等級為（）的客戶，不予貸款。

A.中風(fēng)險
B.高風(fēng)險
C.中高風(fēng)險
D.中低風(fēng)險

4.單項選擇題各境外機構(gòu)反洗錢崗位人員應(yīng)做到，以下不正確的是：（）。

A.勤勉盡責(zé)，認(rèn)真承擔(dān)好崗位職責(zé)。
B.堅持效益優(yōu)先的原則。
C.堅持風(fēng)險為本的原則，高效率高質(zhì)量完成各項工作任務(wù)。

5.單項選擇題各境外機構(gòu)應(yīng)根據(jù)駐在地法律法規(guī)，以下說法不正確的是：（）。

A.協(xié)助司法機關(guān)、監(jiān)管機構(gòu)等部門對本機構(gòu)客戶與交易進(jìn)行查詢、凍結(jié)、扣劃。
B.如有關(guān)要求超出農(nóng)行范圍，應(yīng)建議該機關(guān)通過政府間司法協(xié)助方式進(jìn)行。
C.各境外機構(gòu)應(yīng)及時處理第三方機構(gòu)、其他境內(nèi)外分支機構(gòu)的反洗錢合規(guī)信息查詢請求，依據(jù)我國及駐在地法律規(guī)定進(jìn)行答復(fù)。
D.對于在反洗錢調(diào)查、協(xié)查中涉及的客戶或賬戶，確認(rèn)涉及洗錢或制裁的，各境外機構(gòu)不用采取合理的后續(xù)控制措施。

最新試題

根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）

題型：多項選擇題

根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）

題型：單項選擇題

業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險子項包括（）。

題型：多項選擇題

法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。

題型：單項選擇題

下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

題型：多項選擇題

《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

題型：單項選擇題

銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進(jìn)行處罰？（）

題型：多項選擇題

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價？（）

題型：單項選擇題

下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。

題型：單項選擇題