A.中風(fēng)險(xiǎn)
B.低風(fēng)險(xiǎn)
C.中低風(fēng)險(xiǎn)
D.高風(fēng)險(xiǎn)

A.勤勉盡責(zé)，認(rèn)真承擔(dān)好崗位職責(zé)。
B.堅(jiān)持效益優(yōu)先的原則。
C.堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)為本的原則，高效率高質(zhì)量完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

A.協(xié)助司法機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等部門對本機(jī)構(gòu)客戶與交易進(jìn)行查詢、凍結(jié)、扣劃。
B.如有關(guān)要求超出農(nóng)行范圍，應(yīng)建議該機(jī)關(guān)通過政府間司法協(xié)助方式進(jìn)行。
C.各境外機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)處理第三方機(jī)構(gòu)、其他境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)的反洗錢合規(guī)信息查詢請求，依據(jù)我國及駐在地法律規(guī)定進(jìn)行答復(fù)。
D.對于在反洗錢調(diào)查、協(xié)查中涉及的客戶或賬戶，確認(rèn)涉及洗錢或制裁的，各境外機(jī)構(gòu)不用采取合理的后續(xù)控制措施。

A.及時(shí)整改內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)的反洗錢問題，建立整改工作責(zé)任制。
B.制定整改方案，落實(shí)整改措施。
C.按照整改完成標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)整改工作。
D.不用及時(shí)向總行反洗錢主管部門報(bào)告。

A.在為客戶開立賬戶或進(jìn)行超過一定限額的一次性交易時(shí)，進(jìn)行初次客戶識別。
B.在與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)持續(xù)開展客戶身份識別與盡職調(diào)查。
C.當(dāng)懷疑客戶涉及洗錢或恐怖融資時(shí)，應(yīng)開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查，獲取關(guān)于業(yè)務(wù)背景與目的的相關(guān)信息，確保交易與客戶身份、經(jīng)營范圍、風(fēng)險(xiǎn)狀況、資金來源相符。如不能排除嫌疑，不用及時(shí)提交可疑交易報(bào)告。
D.禁止開立匿名賬戶和假名賬戶。為政治公眾人物開立賬戶須報(bào)經(jīng)本機(jī)構(gòu)高管層審批。