A.協(xié)助司法機關(guān)、監(jiān)管機構(gòu)等部門對本機構(gòu)客戶與交易進行查詢、凍結(jié)、扣劃。
B.如有關(guān)要求超出農(nóng)行范圍，應(yīng)建議該機關(guān)通過政府間司法協(xié)助方式進行。
C.各境外機構(gòu)應(yīng)及時處理第三方機構(gòu)、其他境內(nèi)外分支機構(gòu)的反洗錢合規(guī)信息查詢請求，依據(jù)我國及駐在地法律規(guī)定進行答復(fù)。
D.對于在反洗錢調(diào)查、協(xié)查中涉及的客戶或賬戶，確認(rèn)涉及洗錢或制裁的，各境外機構(gòu)不用采取合理的后續(xù)控制措施。

A.及時整改內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)的反洗錢問題，建立整改工作責(zé)任制。
B.制定整改方案，落實整改措施。
C.按照整改完成標(biāo)準(zhǔn)推進整改工作。
D.不用及時向總行反洗錢主管部門報告。

A.在為客戶開立賬戶或進行超過一定限額的一次性交易時，進行初次客戶識別。
B.在與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)持續(xù)開展客戶身份識別與盡職調(diào)查。
C.當(dāng)懷疑客戶涉及洗錢或恐怖融資時，應(yīng)開展加強型盡職調(diào)查，獲取關(guān)于業(yè)務(wù)背景與目的的相關(guān)信息，確保交易與客戶身份、經(jīng)營范圍、風(fēng)險狀況、資金來源相符。如不能排除嫌疑，不用及時提交可疑交易報告。
D.禁止開立匿名賬戶和假名賬戶。為政治公眾人物開立賬戶須報經(jīng)本機構(gòu)高管層審批。

A.熟知駐在地的反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定。
B.了解中國監(jiān)管機構(gòu)和總行反洗錢相關(guān)要求。
C.具備一年以上的反洗錢合規(guī)管理經(jīng)驗。
D.具有符合駐在地監(jiān)管規(guī)定（如有）的反洗錢從業(yè)資質(zhì)和良好的職業(yè)道德，無違法、違規(guī)、受監(jiān)管處罰等不良記錄。

A.最終責(zé)任
B.首要責(zé)任
C.監(jiān)督責(zé)任
D.實施責(zé)任