單項選擇題同業(yè)合作貿(mào)易融資的加強型盡職調(diào)查篩查按照（）加強型盡職調(diào)查篩查要求執(zhí)行。

A.個人客戶貿(mào)易融資
B.集團客戶貿(mào)易融資
C.法人客戶貿(mào)易融資
D.以上答案都不對


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3.單項選擇題農(nóng)業(yè)銀行客戶風險等級分類系統(tǒng)即為？（）

A.LN系統(tǒng)
B.CCS系統(tǒng)
C.CIF系統(tǒng)
D.BOEING系統(tǒng)

4.單項選擇題準入識別客戶身份識別中，客戶經(jīng)理應收集客戶有效身份證明文件，識別客戶身份并在智能管控平臺錄入其基本信息，以下哪個選項不是必輸項？（）

A.名稱及注冊地址
B.注冊地址
C.可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營及社會活動的執(zhí)照號
D.預計利潤

8.單項選擇題境內(nèi)外各級經(jīng)辦機構應根據(jù)（）和適用法律的要求，落實跨境資金支付業(yè)務中的支付透明度要求。

A.國際支付標準
B.國內(nèi)支付標準
C.監(jiān)管支付要求
D.當?shù)匾?guī)章

10.單項選擇題某企業(yè)股東，李東東，持股26%，真實命中OFACSDN名單；王西西，持股25%，真實命中OFACSDN名單；另一股東，齊北北，持股49%，不涉及制裁風險。請根據(jù)題干信息及相關規(guī)定判斷，下列說法正確的是（）。

A.非全體股東真實命中OFACSDN制裁名單，因此該企業(yè)不屬于SDN名單制裁范圍
B.企業(yè)屬于SDN名單制裁范圍
C.題干信息不充分，無法判斷該企業(yè)是否屬于SDN名單制裁范圍
D.真實命中OFACSDN名單的兩位股東各自持股比例均未達到50%，因此該企業(yè)不屬于SDN名單制裁范圍

最新試題

根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）

題型：單項選擇題

如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。

題型：單項選擇題

下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）

題型：多項選擇題

每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。

題型：單項選擇題

原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。

題型：單項選擇題

根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）

題型：單項選擇題

法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。

題型：單項選擇題

關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

題型：多項選擇題

下列關于大額交易報送表述正確的是？（）

題型：多項選擇題

業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項包括（）。

題型：多項選擇題