單項選擇題對于符合加強型盡職調查條件的國際業(yè)務貿易融資交易，如船只疑似涉及制裁或業(yè)務須進行風險審批的，對船只（）內的歷史航線進行篩查。

A.6個月
B.12個月
C.18個月
D.24個月


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1.單項選擇題某企業(yè)股東，李東東，持股26%，真實命中OFACSDN名單；王西西，持股25%，真實命中OFACSDN名單；另一股東，齊北北，持股49%，不涉及制裁風險。請根據題干信息及相關規(guī)定判斷，下列說法正確的是（）。

A.非全體股東真實命中OFACSDN制裁名單，因此該企業(yè)不屬于SDN名單制裁范圍
B.企業(yè)屬于SDN名單制裁范圍
C.題干信息不充分，無法判斷該企業(yè)是否屬于SDN名單制裁范圍
D.真實命中OFACSDN名單的兩位股東各自持股比例均未達到50%，因此該企業(yè)不屬于SDN名單制裁范圍

2.單項選擇題農業(yè)銀行承擔反洗錢管理職能的委員會下設辦公室作為日常辦事機構，辦公室設在（）。

A.總行審計部門
B.總行業(yè)務部門
C.總行反洗錢主管部門
D.總行財會部門

4.單項選擇題董事會承擔全行反洗錢工作的（）責任，監(jiān)事會承擔全行反洗錢工作的（）責任，高級管理層承擔全行反洗錢工作的（）責任。

A.最終；監(jiān)督；實施
B.最終；實施；監(jiān)督
C.領導；監(jiān)督；實施
D.監(jiān)督；實施；領導

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