單項選擇題準(zhǔn)入識別客戶身份識別中，客戶經(jīng)理應(yīng)收集客戶有效身份證明文件，識別客戶身份并在智能管控平臺錄入其基本信息，以下哪個選項不是必輸項？（）

A.名稱及注冊地址
B.注冊地址
C.可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營及社會活動的執(zhí)照號
D.預(yù)計利潤


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4.單項選擇題境內(nèi)外各級經(jīng)辦機構(gòu)應(yīng)根據(jù)（）和適用法律的要求，落實跨境資金支付業(yè)務(wù)中的支付透明度要求。

A.國際支付標(biāo)準(zhǔn)
B.國內(nèi)支付標(biāo)準(zhǔn)
C.監(jiān)管支付要求
D.當(dāng)?shù)匾?guī)章

6.單項選擇題某企業(yè)股東，李東東，持股26%，真實命中OFACSDN名單；王西西，持股25%，真實命中OFACSDN名單；另一股東，齊北北，持股49%，不涉及制裁風(fēng)險。請根據(jù)題干信息及相關(guān)規(guī)定判斷，下列說法正確的是（）。

A.非全體股東真實命中OFACSDN制裁名單，因此該企業(yè)不屬于SDN名單制裁范圍
B.企業(yè)屬于SDN名單制裁范圍
C.題干信息不充分，無法判斷該企業(yè)是否屬于SDN名單制裁范圍
D.真實命中OFACSDN名單的兩位股東各自持股比例均未達到50%，因此該企業(yè)不屬于SDN名單制裁范圍

7.單項選擇題農(nóng)業(yè)銀行承擔(dān)反洗錢管理職能的委員會下設(shè)辦公室作為日常辦事機構(gòu)，辦公室設(shè)在（）。

A.總行審計部門
B.總行業(yè)務(wù)部門
C.總行反洗錢主管部門
D.總行財會部門

9.單項選擇題董事會承擔(dān)全行反洗錢工作的（）責(zé)任，監(jiān)事會承擔(dān)全行反洗錢工作的（）責(zé)任，高級管理層承擔(dān)全行反洗錢工作的（）責(zé)任。

A.最終；監(jiān)督；實施
B.最終；實施；監(jiān)督
C.領(lǐng)導(dǎo)；監(jiān)督；實施
D.監(jiān)督；實施；領(lǐng)導(dǎo)