A.主卡持卡人
B.附屬卡持卡人
C.主卡持卡人及附屬卡持卡人
D.主卡持卡人和附屬卡持卡人任意一個均可
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A.監(jiān)護人
B.被代理人
C.監(jiān)護人及被代理人
D.監(jiān)護人和被代理人任意一個均可
A.代理人及被代理人
B.代理人
C.被代理人
D.代理人或被代理人任意一個均可
A.美國OFAC制裁名單
B.CCS等級為高風(fēng)險的客戶
C.客戶為外國政要
D.客戶為境外人士
A.科技部門
B.各業(yè)務(wù)與產(chǎn)品管理部門
C.運營管理部門
D.內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部門
A.嚴(yán)格準(zhǔn)入
B.持續(xù)識別
C.及時報告
D.信息公開
最新試題
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價？（）
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
地域風(fēng)險子項包括（）。
美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）