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銀行對涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結完成后,除中國人民銀行及其分支機構、公安機關、國家安全機關另有要求外,所涉及分支行應當及時告知客戶,并說明采取凍結措施的依據(jù)和理由。
如涉恐名單人員、機構是銀行的客戶,銀行負責金融罪案處理的部門應指示相關業(yè)務運營部門對客戶資產(chǎn)實施凍結或相應限制措施;如涉恐名單人員是銀行公司客戶(含大企業(yè)客戶與中小企業(yè)客戶)實際控制人、法人代表、控股股東、實際受益人,金融罪案情報運營部應指示相關業(yè)務運營部門對該公司客戶一并予以凍結或相應限制。
進行客戶盡職調查及風險評估,對于投資性產(chǎn)品,各分支行客戶代表或經(jīng)理應該()。
商業(yè)銀行營業(yè)機構在同一行政區(qū)劃內(nèi)變更營業(yè)場所,但不變更機構名稱的,不需要更換金融許可證。
授信額度經(jīng)批準后,根據(jù)銀行相關規(guī)定,須對其作出年度復審。年度復審的主要內(nèi)容包括對借款人的()進行評估,作出續(xù)期、增減額度、降級等不同的處理意見,由授權人審批。
銀行在開立賬戶時,在與客戶建立關系前,應進行黑名單及較高風險指標檢查。檢查對象為()。
呆賬核銷必須遵循()的原則。
銀行完成凍結或相應的限制措施后,應立即將凍結資產(chǎn)數(shù)額、權屬等情況及涉恐名單客戶以及關聯(lián)企業(yè)客戶的交易信息,以口頭形式報告所涉及分支行所在地區(qū)縣級公安機關和縣市級國家安全機關,并抄報所涉及分支行所在地人民銀行分支機構。
B公司為汽車經(jīng)銷商,向銀行貸款,購買用于銷售的汽車。該貸款為固定資產(chǎn)貸款。
重要空白憑證實行“專人管理,入庫(箱)保管”辦法。憑證庫房必須指定專人負責,并應有防水、防火、防盜、防潮、防蛀及監(jiān)控等安全設施。