在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的外商獨(dú)資銀行不適用《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》。

有價(jià)單證如有差錯(cuò)的，不得發(fā)售使用，應(yīng)將差錯(cuò)部分登記并銷毀。

銀行完成凍結(jié)或相應(yīng)的限制措施后，應(yīng)立即將凍結(jié)資產(chǎn)數(shù)額、權(quán)屬等情況及涉恐名單客戶以及關(guān)聯(lián)企業(yè)客戶的交易信息，以口頭形式報(bào)告所涉及分支行所在地區(qū)縣級公安機(jī)關(guān)和縣市級國家安全機(jī)關(guān)，并抄報(bào)所涉及分支行所在地人民銀行分支機(jī)構(gòu)。

企業(yè)和機(jī)構(gòu)銀行人民幣基本存款賬戶與一般存款賬戶可以開立在同一營業(yè)機(jī)構(gòu)。

銀票質(zhì)押項(xiàng)下的授信業(yè)務(wù)，質(zhì)押銀票和主債務(wù)到期日相同即可。

進(jìn)行客戶盡職調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)評估，對于投資性產(chǎn)品，各分支行客戶代表或經(jīng)理應(yīng)該（）。

外資銀行有下列什么情形之一的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，并按照規(guī)定提交申請材料，依法向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理有關(guān)登記？（）

外資銀行分行如與當(dāng)?shù)卮磴y行簽署協(xié)議，由當(dāng)?shù)卮磴y行完成自動(dòng)柜員機(jī)的加鈔、收取吞沒的銀行卡等工作，代理銀行負(fù)責(zé)監(jiān)管和平帳等工作。

核對銀行關(guān)聯(lián)方數(shù)據(jù)庫信息，如借款人的董事、關(guān)聯(lián)交易管理人員或其他被認(rèn)為對借款人有（）控制或有重大影響人員屬于“關(guān)聯(lián)自然人”或“前任內(nèi)部人”類別，則會(huì)被認(rèn)為是銀行的疑似關(guān)聯(lián)方。

銀行對涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)完成后，除中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)另有要求外，所涉及分支行應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知客戶，并說明采取凍結(jié)措施的依據(jù)和理由。