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各地監(jiān)管機構(gòu)對重大事件的定義有所不同,并可能出現(xiàn)變化。因此,每份報告在被正式提交監(jiān)管機構(gòu)之前必須經(jīng)()充分評估。
A.法務(wù)部
B.合規(guī)部
C.辦公室
D.公司事務(wù)部
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單項選擇題
如果客戶的公開概況顯示其與政界人士有關(guān),那么該客戶屬于()。
A.高風險客戶
B.中風險客戶
C.一般風險客戶
D.低風險客戶
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單項選擇題
客戶經(jīng)理定期對貸款進行常規(guī)檢查,至少()對貸款進行信用等級及風險分類的分析,并提出相關(guān)建議。
A.每日
B.每月
C.每季度
D.每年
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