A.更換原因
B.授權(quán)范圍
C.被授權(quán)人及其簽字樣本
D.授權(quán)人及簽字樣本
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A.賠償
B.撤職
C.開除
D.移送
A.合規(guī)性
B.有效性
C.適宜性
D.適度性
A.準(zhǔn)入掛鉤
B.資本掛鉤
C.薪酬掛鉤
D.信息披露掛鉤
A.授權(quán)卡（柜員卡）
B.監(jiān)控檢查
C.空白憑證
D.金庫尾箱
A.業(yè)務(wù)卡證章管理與行政章管理聯(lián)動(dòng)
B.重要崗位強(qiáng)制休假與崗位審計(jì)聯(lián)動(dòng)
C.定期內(nèi)部對賬與經(jīng)常性外部對賬聯(lián)動(dòng)
D.查案、破案與處分適時(shí)、到位的雙重考核制度建設(shè)聯(lián)動(dòng)
A.存款風(fēng)險(xiǎn)滾動(dòng)檢查制度
B.異地集中大額存款特別報(bào)告制度
C.賬戶大額資金變動(dòng)信息提示制度
D.開戶卡折合一特別申請制度
A.加強(qiáng)對基層行的合規(guī)監(jiān)督
B.堅(jiān)持相關(guān)的行務(wù)管理公開制度
C.加強(qiáng)對賬外經(jīng)營的監(jiān)控
D.加強(qiáng)對中介機(jī)構(gòu)的管理
A.干部交流
B.輪崗輪調(diào)
C.年度休假
D.親屬回避
A.聚眾沖擊、圍攻銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
B.內(nèi)部員工相互斗毆致使雙方均受傷住院治療
C.盜竊、出賣、泄露或丟失涉密資料，可能造成經(jīng)濟(jì)秩序混亂
D.高級管理人員被綁架或被限制人身自由，叛逃、失蹤或非正常死亡
A.是否將流動(dòng)資金/固定資產(chǎn)貸款用于固定資產(chǎn)投資/日常資金周轉(zhuǎn)
B.是否將貸款用于歸還其他債務(wù)或轉(zhuǎn)借他處
C.是否將貸款用于其他經(jīng)營性投資
D.是否將貸款資金長期閑置
最新試題
《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考核評價(jià)辦法》規(guī)定，如果被考評機(jī)構(gòu)年度內(nèi)在發(fā)生案件、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查之后，仍然發(fā)生同類同質(zhì)案件，則案件責(zé)任追究與整改項(xiàng)考評結(jié)果為不合格。
銀行從業(yè)人員在執(zhí)行上級指令中如發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生違章違紀(jì)行為，或可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)立即上報(bào)或越級報(bào)告。
內(nèi)部審計(jì)部門有權(quán)及時(shí)、全面了解經(jīng)營管理信息，并就有關(guān)問題向?qū)徲?jì)對象和相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查、質(zhì)詢、取證。
《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考核評價(jià)辦法》規(guī)定，對年度內(nèi)發(fā)生非自查發(fā)現(xiàn)重大、惡性案件的被考評機(jī)構(gòu)實(shí)行“一票否決制”，其考評結(jié)果為不滿意。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)審計(jì)部門要及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告年度開展案件防控有關(guān)審計(jì)工作的計(jì)劃、實(shí)施報(bào)告及總結(jié)、審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題和風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。
案件風(fēng)險(xiǎn)信息報(bào)送的涉案金額和風(fēng)險(xiǎn)金額以上報(bào)時(shí)了解的金額為準(zhǔn)。
銷戶后，開戶申請表、印鑒卡可隨即銷毀。
《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考核評價(jià)辦法》規(guī)定，如果被考評機(jī)構(gòu)沒有建立案件防控工作定人定崗定責(zé)的工作制度和工作體系，則案件防控工作組織單項(xiàng)考評為不合格。
案件風(fēng)險(xiǎn)信息在確認(rèn)為案件之前要納入案件統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)。
《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考核評價(jià)辦法》規(guī)定，如果被考評機(jī)構(gòu)年度內(nèi)發(fā)生經(jīng)由內(nèi)審稽核檢查但未發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)引發(fā)案件的情況，則內(nèi)審稽核工作力度單項(xiàng)考評為不合格。