單項選擇題案件風險信息報送流程規(guī)定:案件風險信息的報送時點是案件風險事件發(fā)生后()小時以內(nèi)。

A.36
B.48
C.72
D.24


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最新試題

銀監(jiān)會機構監(jiān)管部門及銀監(jiān)局應當將案件發(fā)生情況、案件處置、風險化解情況、整改效果、責任追究等內(nèi)容作為對發(fā)案銀行業(yè)金融機構進行監(jiān)管評級、市場準入審批、監(jiān)管計劃制訂重要參考。

題型:判斷題

同一違規(guī)行為已受到處理再次違規(guī)的,可從輕處理。

題型:判斷題

《銀行業(yè)金融機構案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定,如果被考評機構年度內(nèi)發(fā)生嚴重瞞報案件的情況,或出現(xiàn)公安部門、審計部門已經(jīng)上門辦案而被考評機構仍未向監(jiān)管部門報送的情況,或在案件處置工作中發(fā)生嚴重問題,則案件防控工作質量單項考評為不合格。

題型:判斷題

《銀行業(yè)金融機構案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定,如果被考評機構年度內(nèi)在發(fā)生案件、進行風險排查之后,仍然發(fā)生同類同質案件,則案件責任追究與整改項考評結果為不合格。

題型:判斷題

對發(fā)現(xiàn)案件線索涉嫌人員不在崗的,要立即以電話或其他通訊方式向其詢問與案件線索有關的情況。

題型:判斷題

銷戶后,開戶申請表、印鑒卡可隨即銷毀。

題型:判斷題

個人客戶經(jīng)理應面向市場,上門為客戶辦理存、取款業(yè)務。

題型:判斷題

《銀行業(yè)金融機構案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定,如果被考評機構年度內(nèi)存在嚴重的內(nèi)控失效導致案件發(fā)生的情形,則內(nèi)控執(zhí)行力建設項考評結果為不合格。

題型:判斷題

商業(yè)銀行對管理人員合規(guī)績效的考核制度,應體現(xiàn)倡導合規(guī)和懲處違規(guī)的價值觀念。

題型:判斷題

房地產(chǎn)企業(yè)存款賬戶經(jīng)常發(fā)生整收零付或零收整付,且金額大致相當,可不作為存款異常變動的情況進行優(yōu)先檢查。

題型:判斷題