A.洗錢金額的大小不同
B.社會危害的大小不同
C.洗錢次數(shù)的多少不同
D.洗錢的手段不同
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A.以防為主
B.打防結(jié)合
C.密切協(xié)作
D.積極主動
A.全面、真實、動態(tài)地掌握機構(gòu)客戶洗錢風險程度
B.對所有客戶采取不變的識別程序
C.提前預防和及時發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風險
D.為機構(gòu)對洗錢風險進行全面管理提供依據(jù)
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務
B.采取臨時凍結(jié)賬戶
C.中止為客戶辦理業(yè)務
D.不予理睬
A.符合依法經(jīng)營內(nèi)在需要
B.符合接受外部監(jiān)管要求
C.是金融業(yè)安全的保障基礎
D.是參與國際競爭的唯一要求
A.非現(xiàn)場檢查與現(xiàn)場監(jiān)管
B.現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管
C.現(xiàn)場檢查與現(xiàn)場監(jiān)管
D.非現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管
A.保險經(jīng)紀公司
B.保險公估公司
C.金融機構(gòu)類保險兼業(yè)代理機構(gòu)
D.保險營銷員
A.英國
B.法國
C.澳大利亞
D.美國
A.3日內(nèi)
B.3個工作日內(nèi)
C.5日內(nèi)
D.5個日內(nèi)工作
A.稽核報告
B.審計報告
C.稽核審計報告
D.財務審計報告
最新試題
反洗錢的核心問題和基礎工作是反洗錢內(nèi)控制度的建設。
反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應當及時向檢察機關(guān)報告。
在與客戶建立金融業(yè)務關(guān)系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務時，銀行應當進行客戶身份識別。
只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應上報中國人民銀行，而無須進行人工分析以篩選過濾掉實質(zhì)不可疑的交易。
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。
在自然人客戶身份識別中，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地。
保險監(jiān)管機構(gòu)依法開展反洗錢現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管。
客戶洗錢風險分類管理是指金融機構(gòu)按照客戶涉嫌洗錢風險因素或涉嫌恐怖融資活動特征，通過識別、分析、判斷等方法，將客戶劃分為不同風險等級，并針對不同風險等級制定和采取不同措施的過程。
金融機構(gòu)建立反洗錢內(nèi)部控制制度對洗錢風險進行預防和控制，與中國人民銀行外部監(jiān)管所要達到的目的存在差異。
內(nèi)部控制并不能為金融機構(gòu)提供絕對保障，只能做到“合理”保障。