國務院反洗錢行政主管部門有權依法責令金融機構對直接負責董事、高級管理人員、其他直接責任人員給予紀律處分。

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“短期”系指20個工作日以內(nèi)，含20個工作日。

在保險期間內(nèi)，可任意超額追加保費、資金可在風險保障賬戶和投資賬戶間自由調(diào)配的產(chǎn)品，洗錢風險相對較小；相反，不可任意追加保費和跨賬戶調(diào)配資金的產(chǎn)品，洗錢風險相對較大。

金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。

反洗錢的核心問題和基礎工作是反洗錢內(nèi)控制度的建設。

在自然人客戶身份識別中，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地。

洗錢行為首先是一種違法行為，洗錢行為的金額是決定其社會危害性大小的唯一因素。

某保險公司辦理的一項交易同時符合兩項反洗錢大額交易報告標準，只需提交較大金額標準的大額交易報告。

反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應當及時向檢察機關報告。

保險監(jiān)管機構依法開展反洗錢現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管。