保險監(jiān)管機構依法開展反洗錢現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管。

反洗錢內部控制的檢查、評價部門應當也是內部控制制度的制定和執(zhí)行部門。

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“長期”系指3年以上。

現(xiàn)金和無記名有價證券的走私是洗錢活動常見表現(xiàn)形式。

金融機構建立反洗錢內部控制制度對洗錢風險進行預防和控制，與中國人民銀行外部監(jiān)管所要達到的目的存在差異。

中國人民銀行作為國務院反洗錢行政主管部門，承擔全國反洗錢工作組織協(xié)調和監(jiān)督管理的責任，負責涉嫌洗錢和恐怖活動的監(jiān)測。

在與客戶建立金融業(yè)務關系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務時，銀行應當進行客戶身份識別。

中國人民銀行做為國務院反洗錢行政主管部門，與國務院有關部門、機構共同履行反洗錢監(jiān)督管理職責。

反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應當及時向檢察機關報告。

金融機構應當不定期對反洗錢制度的有效性進行回顧與評估。