保險機構(gòu)應(yīng)定期開展洗錢內(nèi)部風(fēng)險評估工作，間隔一般不超過三年。

保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀公司應(yīng)當建立反洗錢內(nèi)控制度，禁止來源不合法資金投資入股。

國務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機構(gòu)在國務(wù)院反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi)，對金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況進行監(jiān)督、檢查。

現(xiàn)金和無記名有價證券的走私是洗錢活動常見表現(xiàn)形式。

《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，當受益人請求保險公司賠償時，如金額為人民幣10000元以上或外幣等值1000美元以上應(yīng)當確認其與被保險人之間的關(guān)系。

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“長期”系指3年以上。

只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應(yīng)上報中國人民銀行，而無須進行人工分析以篩選過濾掉實質(zhì)不可疑的交易。

國務(wù)院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責(zé)，可以從國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)獲取所必需的信息，國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)應(yīng)當提供。

調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于三人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。

反洗錢內(nèi)部控制制度要達到“雙全”要求，即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。