單項選擇題按照反洗錢的規(guī)定，金融機構(gòu)對客戶的交易記錄，自交易記賬之日起至少保存（）年。

A.3年
B.5年
C.10年
D.15年


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1.單項選擇題客戶先前提交的身份證件或身份證明文件已經(jīng)過有效期限的，客戶沒有在合理的期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機構(gòu)應(yīng)該（）。

A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.采取臨時凍結(jié)賬戶
C.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
D.不予理睬

2.單項選擇題建立完善的反洗錢內(nèi)部控制制度的必要性不包括（）。

A.符合依法經(jīng)營內(nèi)在需要
B.符合接受外部監(jiān)管要求
C.是金融業(yè)安全的保障基礎(chǔ)
D.是參與國際競爭的唯一要求

3.單項選擇題保險監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)依法開展反洗錢（）。

A.非現(xiàn)場檢查與現(xiàn)場監(jiān)管
B.現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管
C.現(xiàn)場檢查與現(xiàn)場監(jiān)管
D.非現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管

4.單項選擇題保險公司通過保險專業(yè)代理公司、（）開展保險業(yè)務(wù)時，應(yīng)當在合作協(xié)議中寫入反洗錢條款。

A.保險經(jīng)紀公司
B.保險公估公司
C.金融機構(gòu)類保險兼業(yè)代理機構(gòu)
D.保險營銷員

5.單項選擇題世界上最早對洗錢進行法律控制的國家是（）。

A.英國
B.法國
C.澳大利亞
D.美國

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