A.了解客戶
B.大額現(xiàn)金交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關(guān)全面合作
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A.履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方
A.十二
B.二十四
C.三十六
D.四十八
A.單位之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付
B.金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付
C.個人銀行結(jié)算賬戶短期累計100萬元以上現(xiàn)金收付
D.個人銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)
A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下
A.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
B.《金融機構(gòu)管理規(guī)定》
C.《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》
D.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
最新試題
只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應(yīng)上報中國人民銀行，而無須進行人工分析以篩選過濾掉實質(zhì)不可疑的交易。
金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制具有一定的獨立性，與高管的管理風(fēng)格、企業(yè)文化、風(fēng)險意識等因素?zé)o關(guān)。
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“短期”系指20個工作日以內(nèi)，含20個工作日。
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。
中國人民銀行作為國務(wù)院反洗錢行政主管部門，承擔(dān)全國反洗錢工作組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責(zé)任，負責(zé)涉嫌洗錢和恐怖活動的監(jiān)測。
客戶身份識別和可疑交易分析是兩個不同的工作，互相獨立而不聯(lián)系，在對可疑交易分析時可以不參考客戶身份識別所獲得的信息。
反洗錢的核心問題和基礎(chǔ)工作是反洗錢內(nèi)控制度的建設(shè)。
在自然人客戶身份識別中，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地。
金融機構(gòu)建立反洗錢內(nèi)部控制制度對洗錢風(fēng)險進行預(yù)防和控制，與中國人民銀行外部監(jiān)管所要達到的目的存在差異。
反洗錢內(nèi)部控制的檢查、評價部門應(yīng)當(dāng)也是內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行部門。