單項選擇題我們通常說的反洗錢"一規(guī)定兩辦法"中的"規(guī)定"是指()。

A.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
B.《金融機構(gòu)管理規(guī)定》
C.《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》
D.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》


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1.單項選擇題金融機構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機構(gòu)是:()。

A.國家外匯管理局
B.中國銀行業(yè)協(xié)會
C.中國人民銀行
D.財政部

3.單項選擇題對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,銀行應(yīng)當提交()報告。

A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易、可疑交易
D.綜合報告

5.單項選擇題中國人民銀行設(shè)立(),負責(zé)接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.會計部門
C.保衛(wèi)部門
D.稽核部門

最新試題

客戶洗錢風(fēng)險分類管理是指金融機構(gòu)按照客戶涉嫌洗錢風(fēng)險因素或涉嫌恐怖融資活動特征,通過識別、分析、判斷等方法,將客戶劃分為不同風(fēng)險等級,并針對不同風(fēng)險等級制定和采取不同措施的過程。

題型:判斷題

金融機構(gòu)建立反洗錢內(nèi)部控制制度對洗錢風(fēng)險進行預(yù)防和控制,與中國人民銀行外部監(jiān)管所要達到的目的存在差異。

題型:判斷題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義:“短期”系指20個工作日以內(nèi),含20個工作日。

題型:判斷題

金融機構(gòu)應(yīng)當不定期對反洗錢制度的有效性進行回顧與評估。

題型:判斷題

保險業(yè)金融機構(gòu)要搭建符合自身反洗錢合規(guī)管理要求的反洗錢組織架構(gòu),反洗錢牽頭部門應(yīng)具有一定的獨立性,具有足夠的條件獲取、行使反洗錢組織管理職能。

題型:判斷題

反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動,應(yīng)當及時向檢察機關(guān)報告。

題型:判斷題

國務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機構(gòu)在國務(wù)院反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi),對金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況進行監(jiān)督、檢查。

題型:判斷題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義:“長期”系指3年以上。

題型:判斷題

反洗錢內(nèi)部控制制度要達到“雙全”要求,即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。

題型:判斷題

內(nèi)部控制并不能為金融機構(gòu)提供絕對保障,只能做到“合理”保障。

題型:判斷題