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國務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機(jī)構(gòu)在國務(wù)院反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi),對金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

題型:判斷題

國務(wù)院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責(zé),可以從國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)獲取所必需的信息,國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提供。

題型:判斷題

保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)要搭建符合自身反洗錢合規(guī)管理要求的反洗錢組織架構(gòu),反洗錢牽頭部門應(yīng)具有一定的獨立性,具有足夠的條件獲取、行使反洗錢組織管理職能。

題型:判斷題

中國人民銀行做為國務(wù)院反洗錢行政主管部門,與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)共同履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。

題型:判斷題

反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動,應(yīng)當(dāng)及時向檢察機(jī)關(guān)報告。

題型:判斷題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義:“短期”系指20個工作日以內(nèi),含20個工作日。

題型:判斷題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義:“長期”系指3年以上。

題型:判斷題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義:“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。

題型:判斷題

現(xiàn)金和無記名有價證券的走私是洗錢活動常見表現(xiàn)形式。

題型:判斷題

保險機(jī)構(gòu)應(yīng)定期開展洗錢內(nèi)部風(fēng)險評估工作,間隔一般不超過三年。

題型:判斷題