A.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束次年或者一次**易記賬次年起保存5年。屬于賬戶資料的，按賬戶管理規(guī)定的年限保存
B.作記賬憑證附件的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件，按記賬憑證的具體期限保存
C.交易記錄，按會(huì)計(jì)檔案管理的具體期限保存，檔案管理沒(méi)有規(guī)定或規(guī)定期限低于3年的，按3年保存
D.聯(lián)網(wǎng)核查記錄，自聯(lián)網(wǎng)核查次年起保存5年

A.開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶時(shí)留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件，作為賬戶資料保管
B.建立或修改自然人客戶信息時(shí)留存的有效身份證件的復(fù)印件單獨(dú)保管
C.提供一次性金融服務(wù)時(shí)留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件，作記賬憑證附件
D.為客戶開(kāi)通非柜臺(tái)方式服務(wù)時(shí)留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件，按照有關(guān)內(nèi)控制度規(guī)定的方式保管

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無(wú)法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
C.客戶未更新客戶基本信息的
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的

A.在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，可以從第三方獲得客戶的有效身份證件、身份證明文件的原件、復(fù)印件
B.能夠證明第三方按反洗錢(qián)法律、行政法規(guī)的要求，采取了客戶身份識(shí)別和身份資料保存的必要措施
C.第三方為青島農(nóng)商銀行提供客戶信息，不存在法律制度、技術(shù)等方面的障礙
D.在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，能立即獲得第三方提供的客戶信息

A.客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)及社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證明或者文件
B.組織機(jī)構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證
D.機(jī)構(gòu)信用代碼證