A.客戶(hù)依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)及社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證明或者文件
B.組織機(jī)構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證
D.機(jī)構(gòu)信用代碼證
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A.住所
B.姓名或者名稱(chēng)
C.職業(yè)
D.聯(lián)系方式
A.當(dāng)自然人客戶(hù)由他人代理現(xiàn)金取款單筆人民幣5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元）或者外幣等值1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元）時(shí)，應(yīng)同時(shí)核對(duì)代理人和存款人的有效身份證件，留存代理人和存款人的有效身份證件復(fù)印件
B.當(dāng)自然人客戶(hù)由他人代理現(xiàn)金存款單筆人民幣5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元）或者外幣等值1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元）時(shí)，應(yīng)同時(shí)核對(duì)代理人和存款人的有效身份證件，留存代理人和存款人的有效身份證件復(fù)印件
C.當(dāng)自然人客戶(hù)由他人代理現(xiàn)金存款單筆人民幣1萬(wàn)元（含）至5萬(wàn)元、外幣等值1000美元（含）至1萬(wàn)美元時(shí)，應(yīng)核對(duì)代理人的有效身份證件，留存代理人的有效身份證件復(fù)印件
D.當(dāng)自然人客戶(hù)由他人代理現(xiàn)金取款單筆人民幣2萬(wàn)元（含）至5萬(wàn)元、外幣等值2000美元（含）至1萬(wàn)美元時(shí)，應(yīng)核對(duì)代理人的有效身份證件
A.向客戶(hù)問(wèn)詢(xún)
B.根據(jù)客戶(hù)出示的有效身份證件
C.根據(jù)客戶(hù)年齡進(jìn)行辨識(shí)
D.根據(jù)客戶(hù)性別進(jìn)行辨識(shí)
A.發(fā)生重大失、泄密事件
B.保密自查工作不充分
C.保密工作混亂，泄密情況多次出現(xiàn)，造成不良后果
D.不嚴(yán)格執(zhí)行失泄密報(bào)告制度或故意隱匿不報(bào)
A.不得使用無(wú)線(xiàn)話(huà)筒和手機(jī)
B.不準(zhǔn)隨意使用筆記本記錄涉密內(nèi)容
C.不得將涉密內(nèi)容向無(wú)關(guān)人員泄露或擅自擴(kuò)大傳達(dá)范圍
D.未經(jīng)批準(zhǔn)不得錄音
最新試題
開(kāi)通公務(wù)卡還款服務(wù)的電子銀行渠道包括（）
根據(jù)《青島農(nóng)商銀行客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，單位客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）
開(kāi)立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶(hù)時(shí)，至少采取下列哪2種方式對(duì)存款銀行開(kāi)戶(hù)意愿的真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)：（）
委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識(shí)別客戶(hù)身份的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求（）
資金結(jié)算存有不良記錄或未嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律的情形包括但不限于以下內(nèi)容：（）
總行投資理財(cái)部為理財(cái)業(yè)務(wù)歸口管理和組織協(xié)調(diào)部門(mén)，主要負(fù)責(zé)（）
通過(guò)柜面受理銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)的，銀行可為開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)人（）。
同業(yè)銀行結(jié)算賬戶(hù)可開(kāi)立為：（）
了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶(hù)的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份，登記信托委托人、受益人的（）。
桌面安全系統(tǒng)客戶(hù)端軟件包括（）