A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
C.客戶未更新客戶基本信息的
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
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A.在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，可以從第三方獲得客戶的有效身份證件、身份證明文件的原件、復(fù)印件
B.能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)的要求，采取了客戶身份識(shí)別和身份資料保存的必要措施
C.第三方為青島農(nóng)商銀行提供客戶信息，不存在法律制度、技術(shù)等方面的障礙
D.在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，能立即獲得第三方提供的客戶信息
A.客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)及社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證明或者文件
B.組織機(jī)構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證
D.機(jī)構(gòu)信用代碼證
A.住所
B.姓名或者名稱
C.職業(yè)
D.聯(lián)系方式
A.當(dāng)自然人客戶由他人代理現(xiàn)金取款單筆人民幣5萬元以上（含5萬元）或者外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）時(shí)，應(yīng)同時(shí)核對(duì)代理人和存款人的有效身份證件，留存代理人和存款人的有效身份證件復(fù)印件
B.當(dāng)自然人客戶由他人代理現(xiàn)金存款單筆人民幣5萬元以上（含5萬元）或者外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）時(shí)，應(yīng)同時(shí)核對(duì)代理人和存款人的有效身份證件，留存代理人和存款人的有效身份證件復(fù)印件
C.當(dāng)自然人客戶由他人代理現(xiàn)金存款單筆人民幣1萬元（含）至5萬元、外幣等值1000美元（含）至1萬美元時(shí)，應(yīng)核對(duì)代理人的有效身份證件，留存代理人的有效身份證件復(fù)印件
D.當(dāng)自然人客戶由他人代理現(xiàn)金取款單筆人民幣2萬元（含）至5萬元、外幣等值2000美元（含）至1萬美元時(shí)，應(yīng)核對(duì)代理人的有效身份證件
A.向客戶問詢
B.根據(jù)客戶出示的有效身份證件
C.根據(jù)客戶年齡進(jìn)行辨識(shí)
D.根據(jù)客戶性別進(jìn)行辨識(shí)
最新試題
銀行可通過Ⅱ類戶為存款人提供（）等服務(wù)。
同業(yè)銀行結(jié)算賬戶可開立為：（）
客戶存在（）情況之一的，農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書。
委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識(shí)別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求（）
關(guān)于代理業(yè)務(wù)客戶身份識(shí)別，下列說法正確的是（）
各單位保密管理工作發(fā)生下列哪些情況之一者，要追究有關(guān)人員的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任（）
關(guān)于單位存款人申請(qǐng)將其銀行結(jié)算賬戶由存折戶變更為支票戶，以下說法正確的是：（）
開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶時(shí)，至少采取下列哪2種方式對(duì)存款銀行開戶意愿的真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)：（）
根據(jù)《青島農(nóng)商銀行客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，單位客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）
在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)刂袌?bào)告以下可疑行為（）