A.客戶(hù)身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束次年或者一次**易記賬次年起保存5年。屬于賬戶(hù)資料的，按賬戶(hù)管理規(guī)定的年限保存
B.作記賬憑證附件的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件，按記賬憑證的具體期限保存
C.交易記錄，按會(huì)計(jì)檔案管理的具體期限保存，檔案管理沒(méi)有規(guī)定或規(guī)定期限低于3年的，按3年保存
D.聯(lián)網(wǎng)核查記錄，自聯(lián)網(wǎng)核查次年起保存5年
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A.開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶(hù)時(shí)留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件，作為賬戶(hù)資料保管
B.建立或修改自然人客戶(hù)信息時(shí)留存的有效身份證件的復(fù)印件單獨(dú)保管
C.提供一次性金融服務(wù)時(shí)留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件，作記賬憑證附件
D.為客戶(hù)開(kāi)通非柜臺(tái)方式服務(wù)時(shí)留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件，按照有關(guān)內(nèi)控制度規(guī)定的方式保管
A.客戶(hù)拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無(wú)法完整獲得匯款人姓名或者名稱(chēng)、匯款人賬號(hào)和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
C.客戶(hù)未更新客戶(hù)基本信息的
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
A.在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，可以從第三方獲得客戶(hù)的有效身份證件、身份證明文件的原件、復(fù)印件
B.能夠證明第三方按反洗錢(qián)法律、行政法規(guī)的要求，采取了客戶(hù)身份識(shí)別和身份資料保存的必要措施
C.第三方為青島農(nóng)商銀行提供客戶(hù)信息，不存在法律制度、技術(shù)等方面的障礙
D.在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，能立即獲得第三方提供的客戶(hù)信息
A.客戶(hù)依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)及社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證明或者文件
B.組織機(jī)構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證
D.機(jī)構(gòu)信用代碼證
A.住所
B.姓名或者名稱(chēng)
C.職業(yè)
D.聯(lián)系方式
最新試題
根據(jù)《青島農(nóng)商銀行客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，單位客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）
委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識(shí)別客戶(hù)身份的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求（）
本辦法所稱(chēng)員工，包括（）
銀行為開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)人開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶(hù)時(shí)，應(yīng)要求其提供本人有效身份證件，以下為有效證件的是：（）
關(guān)于單位存款人申請(qǐng)將其銀行結(jié)算賬戶(hù)由存折戶(hù)變更為支票戶(hù)，以下說(shuō)法正確的是：（）
突發(fā)性金融事件足以導(dǎo)致理財(cái)產(chǎn)品非正常終止或本金出現(xiàn)較大損失的，包括（）
通過(guò)網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行等電子渠道受理銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)的，銀行可為開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)人開(kāi)立（）。
同業(yè)銀行結(jié)算賬戶(hù)可開(kāi)立為：（）
青島農(nóng)商銀行應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶(hù)身份資料和交易記錄（）
了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶(hù)的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份，登記信托委托人、受益人的（）。