判斷題客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的時，金融機構應當重新識別客戶。
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2.判斷題按照《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，單個被保險人保險保費金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險合同應當進行客戶身份識別
5.多項選擇題《反洗錢法》規(guī)定的金融機構反洗錢義務包括（）
A、建立客戶身份識別制度
B、建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
D、執(zhí)行大額和可疑交易報告制度
最新試題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
題型：單項選擇題
關于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項選擇題
對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型：判斷題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
題型：判斷題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題