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A、建立客戶身份識別制度
B、建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
D、執(zhí)行大額和可疑交易報告制度
A、由保險經(jīng)紀人代繳保費但無法說明資金來源的屬于可疑交易
B、金融機構(gòu)境外分支機構(gòu)應按照《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》執(zhí)行，而無須遵守駐在國的相關(guān)規(guī)定
C、實施現(xiàn)場調(diào)查時，可以在金融機構(gòu)進行，也可以在被詢問人同意的其他地點進行
D、以躉交方式購買大額保單，與其經(jīng)濟狀況不相符的應作為可疑交易上報
最新試題
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？