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A.部分團(tuán)伙賬戶使用OSA 賬戶或NRA 賬戶支付資金，有時利用非銀行支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)支付資金
B.賬戶因涉及走私被海關(guān)緝私部門查詢，或公開信息顯示個人存在走私負(fù)面信息，例如有被海關(guān)處罰記錄等
C.團(tuán)伙資金用途或附言中出現(xiàn)走私貨品的名稱或代碼，或出現(xiàn)運(yùn)費(fèi)、拖工等字樣
D.部分團(tuán)伙賬戶有一定比例的資金流向境內(nèi)開立的非居民賬戶
最新試題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)（）？
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點(diǎn)（）？
從行業(yè)特點(diǎn)來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)（）？