如客戶為外國政要，金融機構為其開立賬戶應當經(jīng)高級管理層的批準。

任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報。

客戶通過在境內金融機構開立的賬戶或者銀行卡所發(fā)生的大額交易，由開立賬戶的金融機構或者發(fā)卡銀行報告?？蛻敉ㄟ^境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由收單行報告。

任何單位和個人在與金融機構建立業(yè)務關系或者要求金融機構為其提供一次性金融服務時，都應當提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件。

金融機構有下列行為之一的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正；情節(jié)嚴重的，建議有關金融監(jiān)督管理機構依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分：（）。

下列機構中，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務的是:()。

金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“長期”系指二年以上。

金融機構應當勤勉盡責，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度。

反洗錢法所稱金融機構，是指依法設立的從事金融業(yè)務的（）以及國務院反洗錢行政主管部門確定并公布的從事金融業(yè)務的其他機構。