《金融行動特別工作組四十項(xiàng)建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務(wù)是（）

大額提現(xiàn)業(yè)務(wù)中識別客戶的重點(diǎn)之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。

外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識別要點(diǎn)是真實(shí)貿(mào)易背景。

銀行與境外機(jī)構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時，以書面方式明確本銀行與境外金融機(jī)構(gòu)在以下哪些方面的職責(zé)（）

開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別對象有哪些（）

在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采持續(xù)的客戶身份識別措施。當(dāng)對客戶及其交易的資金風(fēng)險認(rèn)知程度發(fā)生變化時，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)重新識別客戶身份，及時調(diào)整其風(fēng)險等級分類，以確認(rèn)其身份和交易是否可疑。

對個人客戶異常情況進(jìn)行身份識別時，可采取哪些措施？（）

對外匯貸款的真實(shí)貿(mào)易背景審查中，銀行要對貿(mào)易買賣雙方的資信情況，生產(chǎn)、經(jīng)銷該產(chǎn)品的能力進(jìn)行分析。

查驗(yàn)個人客戶的身份證身份真實(shí)，可通過哪些途徑進(jìn)行核查（）

開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時，銀行應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注哪些方面（）