A、實地回訪
B、要求客戶補充身份資料
C、回訪客戶
D、向公安機關(guān)核查
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、互聯(lián)網(wǎng)
B、銀行“黑名單”系統(tǒng)
C、公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
D、公證機關(guān)
A、可不必要求其補充缺失信息，而直接登記替代性信息
B、應(yīng)要求境外機構(gòu)再次補充
A.客戶身份識別
B.客戶身份資料
C.可疑交易報告
D.交易記錄保存
A、匯款人工作單位
B、匯款人住所
C、匯款行地址
D、匯款人身份證明文件
最新試題
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機構(gòu)應(yīng)當采持續(xù)的客戶身份識別措施。當對客戶及其交易的資金風險認知程度發(fā)生變化時，金融機構(gòu)應(yīng)重新識別客戶身份，及時調(diào)整其風險等級分類，以確認其身份和交易是否可疑。
對個人客戶異常情況進行身份識別時，可采取哪些措施？（）
在業(yè)務(wù)存續(xù)期間，對個人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進一步識別客戶身份？（）
開立個人外匯賬戶的識別主體有哪些人員（）
營業(yè)機構(gòu)在審核個人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)包括哪些情形（）
一次性金融服務(wù)識別要點（）
貸后應(yīng)關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況，避免客戶利用融資資金從事高風險業(yè)務(wù)而給銀行業(yè)務(wù)帶來風險；但發(fā)現(xiàn)客戶有可疑行為，只需進行關(guān)注，不必填報可以交易報告。
外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識別要點是真實貿(mào)易背景。
銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù)，應(yīng)在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）
個人客戶在辦理銷戶手續(xù)時沒有必要提交銷戶申請書。