對公人民幣存款類業(yè)務的識別工作主體包括銀行網點經辦人員、經營部門負責人、其他相關業(yè)務人員等。

開立人民幣個人儲蓄賬戶或結算賬戶的識別主體有哪些人員（）

一次性金融服務識別要點（）

要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風險分類的參考指標

營業(yè)機構在審核個人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關業(yè)務包括哪些情形（）

對個人客戶異常情況進行身份識別時，可采取哪些措施？（）

銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務，單筆或累計總值2000美元以上的匯入款，應審查哪個表單（）

客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的，金融機構不可以終止為客戶辦理業(yè)務。

銀行應建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數(shù)據，便于反洗錢調查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶資料。

銀行與境外機構建立代理行或者類似業(yè)務關系時，以書面方式明確本銀行與境外金融機構在以下哪些方面的職責（）