開立人民幣個人儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別主體有哪些人員（）

客戶身份識別中的保密要求是指，金融機構(gòu)應保護商業(yè)秘密和個人隱私，妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息。

外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識別要點是真實貿(mào)易背景。

對外匯貸款的真實貿(mào)易背景審查中，銀行要對貿(mào)易買賣雙方的資信情況，生產(chǎn)、經(jīng)銷該產(chǎn)品的能力進行分析。

個人客戶在辦理銷戶手續(xù)時沒有必要提交銷戶申請書。

在業(yè)務存續(xù)期間，對個人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進一步識別客戶身份？（）

查驗個人客戶的身份證身份真實，可通過哪些途徑進行核查（）

銀行應建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數(shù)據(jù)，便于反洗錢調(diào)查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶資料。

要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風險分類的參考指標

金融機構(gòu)在采取持續(xù)客戶身份識別措施應關(guān)注那些情況（）