判斷題在與客戶的業(yè)務關(guān)系存續(xù)期間，金融機構(gòu)應當采持續(xù)的客戶身份識別措施。當對客戶及其交易的資金風險認知程度發(fā)生變化時，金融機構(gòu)應重新識別客戶身份，及時調(diào)整其風險等級分類，以確認其身份和交易是否可疑。
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1.多項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員履行客戶身份識別義務的主要法律依據(jù)是（）
A、《中華人民共和國反洗錢法》
B、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
3.判斷題銀行應建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數(shù)據(jù)，便于反洗錢調(diào)查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶資料。
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對外匯貸款的真實貿(mào)易背景審查中，銀行要對貿(mào)易買賣雙方的資信情況，生產(chǎn)、經(jīng)銷該產(chǎn)品的能力進行分析。
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開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別對象有哪些（）
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信息與交流包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為高層掌握。
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題型：判斷題
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務時，若境外機構(gòu)屬于加入FATF的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴格執(zhí)行FATF有關(guān)反洗錢及反恐怖融資標準的國家（地區(qū)），則銀行（）
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查驗個人客戶的身份證身份真實，可通過哪些途徑進行核查（）
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銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務時，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪些信息中任何一項信息缺失的，應要求境外機構(gòu)補充（）
題型：單項選擇題
要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風險分類的參考指標
題型：判斷題