多項選擇題《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務是（）
A.簽署反洗錢國際公約，通過國內立法，以保證國際間反洗錢領域各個層次的合作有效開展
B.將洗錢犯罪定為刑事犯罪
C.洗錢犯罪的上游犯罪盡可能的廣泛
D.制定將犯罪收益查封和凍結的法律
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4.多項選擇題金融機構及其工作人員履行客戶身份識別義務的主要法律依據是（）
A、《中華人民共和國反洗錢法》
B、《金融機構反洗錢規(guī)定》
C、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
最新試題
銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務，應在匯兌憑證或者相關信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）
題型：多項選擇題
個人客戶在辦理銷戶手續(xù)時沒有必要提交銷戶申請書。
題型：判斷題
銀行在辦理委托收款時應關注收款人的經營范圍、經營規(guī)模、業(yè)務特點等身份與所收款項的來源相符。
題型：判斷題
銀行客戶洗錢風險分類的指標目前還沒有統(tǒng)一的標準
題型：判斷題
開立個人外匯賬戶的識別主體有哪些人員（）
題型：多項選擇題
銀行客戶洗錢風險分類的指標中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關的行業(yè)；房地產行業(yè)；現金業(yè)務等
題型：判斷題
要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風險分類的參考指標
題型：判斷題
銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務，單筆或累計總值2000美元以上的匯入款，應審查哪個表單（）
題型：單項選擇題
大額提現業(yè)務中識別客戶的重點之一是一次性提取大額現金客戶的身份。
題型：判斷題
查驗個人客戶的身份證身份真實，可通過哪些途徑進行核查（）
題型：多項選擇題