反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點(diǎn)包括（）。

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。

反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點(diǎn)（）?

以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)（）？

對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點(diǎn)（）？

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)（）？