A、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的
B、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易紀(jì)錄的
C、違反保密規(guī)定，泄漏有關(guān)信息的
D、未按規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)的
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A、毒品犯罪
B、走私犯罪
C、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪
D、盜竊犯罪
A、2
B、5
C、10
D、15
A、1年以上
B、2年以上
C、3年以上
D、5年以上
A.修訂后的新憲法
B.修訂后的新刑法
C.修訂后的新中國(guó)人民銀行法
D.金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定
A.開(kāi)戶
B.處置
C.離析
D.歸并
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢(qián)在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢(qián)的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
從行為特征來(lái)看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開(kāi)戶后不久便通過(guò)自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢(qián)莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。
通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？
涉嫌匯兌型地下錢(qián)莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？