A、1年以上
B、2年以上
C、3年以上
D、5年以上
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你可能感興趣的試題
A.修訂后的新憲法
B.修訂后的新刑法
C.修訂后的新中國人民銀行法
D.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
A.開戶
B.處置
C.離析
D.歸并
A、臨時身份證；
B、學(xué)生證；
C、機(jī)動車駕駛證；
D、法定身份證件的復(fù)印件
A、接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B、建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫,妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息。
C、監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
D、要求金融機(jī)構(gòu)及時補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
A、一萬元以上五萬元以下
B、五萬元以上五十萬元以下
C、二十萬元以上五十萬元以下
D、五十萬元以上五百萬元以下
最新試題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
內(nèi)部審計在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。