A.5；10
B.5；20
C.10；20
D.10；30
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A.10
B.50
C.100
D.200
A.國(guó)家安全部門
B.國(guó)家出口管制管理部門
C.人民政府有關(guān)部門
D.商會(huì)、協(xié)會(huì)等行業(yè)自律組織
A.“強(qiáng)基礎(chǔ)、抓提升、創(chuàng)一流”
B.“誠(chéng)信立業(yè)、穩(wěn)健行遠(yuǎn)”
C.“合規(guī)為先、風(fēng)險(xiǎn)為本”
D.“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值”
A.聯(lián)合國(guó) 安全理事會(huì)
B.金融行動(dòng)特別工作組（FATF）
C.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)
D.紐約州金融服務(wù)局（NYDFS）
A.聯(lián)合國(guó) 安全理事會(huì)
B.金融行動(dòng)特別工作組（FATF）
C.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)
D.紐約州金融服務(wù)局（NYDFS）
A.2；3
B.2；5
C.3；3
D.3；5
A.0.1
B.0.2
C.0.25
D.0.5
A.30；9
B.30；10
C.40；9
D.40；10
A.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》
B.《中國(guó)人民銀行法》
C.《中華人民共和國(guó)刑法》
D.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》
最新試題
美國(guó)財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）