A.總行審計部門
B.總行業(yè)務(wù)部門
C.總行反洗錢主管部門
D.總行財會部門
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.抽樣取證的方法
B.風險為本的方法
C.定性分析與定量分析相結(jié)合的方法
D.“兩查、兩析、一比對”的方法
A.最終；監(jiān)督；實施
B.最終；實施；監(jiān)督
C.領(lǐng)導(dǎo)；監(jiān)督；實施
D.監(jiān)督；實施；領(lǐng)導(dǎo)
A.業(yè)務(wù)
B.風險
C.安全
D.效益
A.風險
B.效益
C.利潤
D.合規(guī)
A.客戶至上
B.持續(xù)穩(wěn)健
C.風控優(yōu)先
D.風險為本
A.定期
B.半年內(nèi)
C.一年內(nèi)
D.三個月內(nèi)
A.高風險
B.中風險
C.中低風險
D.低風險
A.人工分析
B.系統(tǒng)分析
C.綜合分析
D.適當分析
A.源頭預(yù)防
B.風險防范
C.內(nèi)部控制
A.設(shè)計
B.使用
C.展示
最新試題
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當（）評級等級較高的機構(gòu)。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風險子項包括（）。
行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。
下面關(guān)于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
地域風險子項包括（）。
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）