A.戶口本上登記的戶口性質(zhì)
B.身份證地址
C.工作證明
D.居住證明
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A.重復(fù)記賬
B.查詢交易地點
C.調(diào)單
D.否認交易
A.二零一九年一月十日
B.二零一七年一月一日
C.二零一八年十月一日
D.二零一九年一月一日
A.辦公室
B.運營管理部
C.遠程銀行中心
D.法律事務(wù)部
A.惠農(nóng)卡被盜或遺失，持卡人應(yīng)及時辦理掛失補卡手續(xù)
B.惠農(nóng)卡損壞的，持卡人應(yīng)及時辦理換卡手續(xù)
C.卡片激活交易允許代辦
D.惠農(nóng)卡銷卡按照金穗借記卡的規(guī)定辦理，但惠農(nóng)卡主卡在以其為載體的貸款本息未結(jié)清前不能銷卡
A.運行批量
B.資源銷毀
C.平帳切換
D.批量后數(shù)據(jù)庫備份
最新試題
法人金融機構(gòu)應(yīng)當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
客戶特性風(fēng)險子項包括（）。
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機構(gòu)應(yīng)當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）