A.二零一九年一月十日
B.二零一七年一月一日
C.二零一八年十月一日
D.二零一九年一月一日
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.辦公室
B.運(yùn)營(yíng)管理部
C.遠(yuǎn)程銀行中心
D.法律事務(wù)部
A.惠農(nóng)卡被盜或遺失，持卡人應(yīng)及時(shí)辦理掛失補(bǔ)卡手續(xù)
B.惠農(nóng)卡損壞的，持卡人應(yīng)及時(shí)辦理?yè)Q卡手續(xù)
C.卡片激活交易允許代辦
D.惠農(nóng)卡銷(xiāo)卡按照金穗借記卡的規(guī)定辦理，但惠農(nóng)卡主卡在以其為載體的貸款本息未結(jié)清前不能銷(xiāo)卡
A.運(yùn)行批量
B.資源銷(xiāo)毀
C.平帳切換
D.批量后數(shù)據(jù)庫(kù)備份
A.周一至周日
B.周一至周五
C.工作日
D.中剛工作日
A.OIBS_EXT_ACC
B.OIBS_EXT_ECC
C.INTMVT
D.Amplitude
最新試題
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國(guó)主管部門(mén)有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）