A.反洗錢宣傳只針對一般員工，與中高級領導層無關
B.宣傳方式可靈活多樣
C.對中高級領導層的宣傳可包括通報新出臺的反洗錢法律法規(guī)、中外反洗錢監(jiān)管處罰實例等
D.對于普通員工的宣傳可包括印制員工宣傳手冊、利用銀行內部辦公網(wǎng)絡或信息網(wǎng)絡、內部刊物等方式開展宣傳
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A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務（含金融產品、金融服務）
D.行業(yè)（含職業(yè)）
A.檢查頻率
B.覆蓋范圍
C.延伸要求
D.檢查人員
A.金額在等值5000美元以上至1萬美元（含）的，應向銀行申領《攜帶外匯出境許可證》
B.金額在等值5000美元以上至1萬美元（含）的，應向當?shù)赝鈪R管理局申領《攜帶外匯出境許可證》
C.金額在等值1萬美元以上的，應向銀行申領《攜帶外匯出境許可證》
D.金額在等值1萬美元以上的，應向當?shù)赝鈪R管理局申領《攜帶外匯出境許可證》
A.配偶
B.父母、子女
C.祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女
D.兄弟姐妹
A.貧窮
B.戰(zhàn)亂
C.金融條件差或金融動亂的國家（地區(qū)）
D.外匯管制嚴格
最新試題
哪項子項中止可由柜面主動設置？（）
境內人士辦理社保卡首次申領時，必須提供的資料有（）。
網(wǎng)點辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領的盡調資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調流程。
對于客戶洗錢風險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內假幣冠字號庫進行實時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預警處理窗口，（）。
客戶在柜面申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
柜面在辦理（）業(yè)務時，除了應認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應及時維護更新個人的客戶信息。
經辦在辦理業(yè)務過程中遇到風險預警時，鈔幣的鑒別應遵循（）要求，審慎處理業(yè)務。
客戶前來領取社?？?，但該卡因長期未領被招商銀行進行封存管理。因原封存經辦員不當班，網(wǎng)點與客戶約定的后續(xù)領卡時間最長不得超過（）。